En un operativo dispuesto por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron once allanamientos en la provincia de Tucumán, en el marco de una causa por lavado de activos que involucra a un grupo familiar con actividades delictivas.
La investigación se encuentra centrada en un individuo conocido como “El Petiso David”, quien actualmente permanece detenido tras un enfrentamiento armado ocurrido en septiembre pasado y es señalado, además, por su presunta vinculación con el contrabando y la comercialización de estupefacientes.
La causa se inició el 23 de agosto de 2024, cuando la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán, a cargo del Dr. José Agustín Chit, con intervención de la Secretaría de la Dra. Julia Vitar, solicitó la colaboración del Departamento Operaciones Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico de la PFA para la elaboración de un perfil patrimonial del principal investigado y de su núcleo familiar.
Del análisis realizado surgió que ninguno de los involucrados pudo justificar viajes, titularidades de vehículos e inmuebles, consumos con tarjetas de crédito ni transferencias bancarias. El estudio abarcó a un total de 14 personas, de las cuales no registró actividades económicas formales acordes al volumen de los movimientos financieros detectados.
En paralelo, la Unidad de Información Financiera (UIF) aportó información relevante al advertir múltiples acreditaciones monetarias de significativa cuantía, sin respaldo legal, efectuadas durante los años 2023 y 2024 a favor de tres personas, entre ellas dos hijos del principal investigado y su pareja actual.
Los antecedentes del caso se remontan al 21 de septiembre último, cuando en la ciudad de Tafí Viejo se produjo un enfrentamiento armado entre integrantes del denominado “Clan Ale” y miembros del grupo conocido como “Los Gardelitos”, liderado por “El Petiso David”. A raíz de ese episodio se inició una causa por abuso y tenencia de armas, que culminó con la entrega voluntaria del imputado y su detención el 6 de octubre.
Para ese entonces, el sospechoso ya era investigado por la presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En ese marco, durante un allanamiento realizado en su domicilio de la localidad de Yerba Buena, se incautaron cinco kilogramos de marihuana.
Con el avance de las pesquisas, el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, a cargo del Dr. José Manuel Díaz Vélez, con intervención de la Secretaría Penal del Dr. Javier Remis, ordenó la realización de once allanamientos: siete en San Miguel de Tucumán y cuatro en la localidad de Yerba Buena.
Los procedimientos se llevaron a cabo con la participación de distintas dependencias de la Policía Federal Argentina, entre ellas la Dirección General de Fuerzas de Operaciones Especiales, la Agencia Regional Federal NOA–Tucumán y diversas divisiones antidrogas y operativas.
Como resultado de los operativos, se secuestraron 17 teléfonos celulares, cinco computadoras, ocho boletos de compraventa de vehículos, un título de propiedad automotor, tres automóviles, 750.000 pesos en efectivo, una máquina contadora de billetes, dos tablets, un pendrive, una tarjeta de memoria, cuatro pasaportes, tres cámaras de videovigilancia y documentación de interés para la causa.
La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas judiciales. Todos los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interviniente en una causa por lavado de activos, delito tipificado en el Artículo 303 del Código Penal.