Encontraron $ 1.000 Millones: En un allanamiento a 'cueva' financiera, estaba Fariña, con tobillera

Encontraron $ 1.000 Millones: En un allanamiento a ‘cueva’ financiera, estaba Fariña, con tobillera

15 / noviembre / 2023 Nacionales

La Policía Federal, en colaboración con personal de Aduana y AFIP, llevó a cabo un allanamiento en una cueva donde justo estaba Leonardo Fariña.

Leonardo Fariña estaba involucrado en la “ruta del dinero K”

La Policía Federal, en colaboración con personal de Aduana y AFIP, llevó a cabo un allanamiento en una entidad financiera (cueva) especializada en operaciones de compra y venta de dólares, situada en Juramento al 1475, en el barrio de Belgrano, y hubo sorpresa.

Durante el operativo, se incautaron cajas y valijas que albergaban sumas de dinero millonarias, alcanzando la cifra de $ 1.000 millones. En el lugar, los agentes encontraron a Leonardo Fariña, quien figura como testigo arrepentido en la causa conocida como “La ruta del dinero K” y llevaba consigo una tobillera electrónica.

En estos momentos, las autoridades buscan determinar si la presencia de Fariña en el establecimiento está vinculada a su participación en el comercio de divisas o si simplemente se encontraba como cliente. Como medida preventiva, Fariña fue detenido.

De acuerdo con TN, el juez Penal en lo Económico, Pablo Yadarola, ordenó el operativo en el marco de una investigación que aborda una presunta violación de la Ley Cambiaria y Lavado de Activos.
En el lugar de los hechos, participaron agentes de la Policía Federal y la División de Fraudes de Aduana. Además del decomiso de dinero en efectivo, se confiscaron los teléfonos de todos los implicados. En total, tres personas fueron detenidas, sumando a Fariña.

Informantes del caso revelaron que, al momento del allanamiento, los empleados de la entidad financiera intentaron bloquear el ingreso de la policía mediante el uso de bolsos llenos de billetes. Además, uno de ellos intentó evadir la situación escapando por el balcón.

Respecto a la tobillera electrónica que llevaba Fariña, cabe destacar que este individuo está cumpliendo una condena por un caso de lavado de dinero en el que fue juzgado junto al empresario Lázaro Báez. A Fariña le resta un año de prisión domiciliaria y se encuentra bajo monitoreo electrónico.

No obstante, en el transcurso de este miércoles, se constató que Fariña estaba fuera de su residencia, por lo que la Justicia deberá determinar si el seguimiento electrónico no se llevó a cabo o si recibió algún tipo de autorización por parte de las autoridades.

En junio de este año, la fiscalía solicitó la detención del imputado colaborador, pero la defensa argumentó en contra, proponiendo que no regrese a prisión y comprometiéndose a realizar donaciones a hogares y centros comunitarios como compensación por el tiempo que resta para que pueda solicitar la libertad condicional.

(Urgente24)