La investigación comprende 21 hechos atribuidos a Sergio Fernando Tolaba, quien se encuentra detenido. En el marco de la causa se realizaron procedimientos en Salta Capital, Rosario de Lerma, Cerrillos y Perico. En Jujuy fueron secuestrados teléfonos celulares y 4.400 dólares.
En el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de la vedcina provincia de Salta, Ana Inés Salinas Odorisio, contra Sergio Fernando Tolaba, se realizaron cuatro allanamientos en Salta y Jujuy. La causa comprende 21 hechos calificados provisoriamente como estafas reiteradas en concurso real.
La intervención de la UDEC se inició a partir de numerosas denuncias y de la documentación incorporada al legajo. Según surge de la investigación, Tolaba se habría presentado ante algunos de los damnificados utilizando el nombre de “Mario Peredo” y habría generado vínculos de confianza a partir de distintas propuestas comerciales.
Las maniobras investigadas presentan distintas modalidades. Entre los hechos denunciados aparecen operaciones de compraventa de vehículos, ofrecimientos para realizar inversiones o administrar dinero y negocios vinculados con distintos bienes y establecimientos comerciales.
En algunos casos, los damnificados denunciaron haber entregado vehículos y dinero a cambio de otros rodados que posteriormente presentaron inconvenientes respecto de su titularidad. En uno de los hechos incorporados a la causa, un denunciante manifestó haber entregado su automóvil y dinero como parte de pago por otro vehículo, que luego fue reclamado por quien se presentó como su propietario y terminó secuestrado.
También se investigan operaciones en las que se habrían entregado sumas de dinero bajo promesas de obtener ganancias, así como la comercialización de bienes que el investigado no habría estado en condiciones de disponer. Entre ellas se encuentra el caso de un local gastronómico de General Güemes por el cual un damnificado entregó dinero y posteriormente tomó conocimiento de que quien se presentaba como vendedor no era su propietario.
Como parte de las medidas dispuestas para avanzar en la investigación, Salinas Odorisio solicitó el allanamiento de cuatro inmuebles vinculados a la causa, con el objetivo de localizar y secuestrar bienes y otros elementos de interés para el esclarecimiento de los hechos.
Las órdenes fueron autorizadas por el juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino y los procedimientos estuvieron a cargo de la Unidad de Investigación UDEC dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), bajo la supervisión del secretario letrado de la UDEC, Walter Inda.
Tres de los allanamientos se realizaron en Salta Capital, Rosario de Lerma y Cerrillos. La cuarta medida se concretó mediante exhorto en Perico, provincia de Jujuy, con intervención del juez exhortado Roberto Darío Assef, del Colegio de Jueces Penal de San Salvador de Jujuy.
Para la ejecución de la medida en esa provincia se trabajó de manera conjunta con la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad N.° 9 de Perico, con intervención del ayudante fiscal Damián Caro, y con la colaboración de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Jujuy.
Los procedimientos forman parte de las medidas dispuestas para avanzar en la investigación. Una vez concluidos los allanamientos y relevados sus resultados, la fiscal Salinas Odorisio evaluará los elementos obtenidos y dispondrá las medidas que correspondan para continuar con el esclarecimiento de los hechos denunciados.